Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara

Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritațile judiciare, economice și de reglementare, în contextul unui peisaj infracțional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza noțiuni de actualitate, precum spalarea banilor în contextul infracțiunilor contra mediului și implicațiile criptoactivelor, un subiect cu o importanța tot mai mare în practica judiciara globala.

Lucrarea reflecta evoluția legislației naționale în corelație cu standardele internaționale și europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigația financiara în contextul luarii masurilor asiguratorii și confiscarea produselor infracțiunii ori cooperarea judiciara internaționala atât între autoritațile judiciare, cât și între structurile administrative și cele polițienești. Cartea include jurisprudența recenta a instanțelor naționale și a instanțelor din state membre ale UE, precum și jurisprudența relevanta din Elveția și SUA, într-un context în care metodele de disimulare a provenienței ilicite a fondurilor și granițele juridice sunt constant testate, oferind repere clare într-un domeniu dominat de ambiguitați și evoluții rapide.

Printre noutațile majore ale ediției 6 se numara și analiza legislației recente privind identificarea beneficiarului real și masurile temporare pentru clienții care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE.

Din cuprins

• Noțiunea și evoluția legislației privind spalarea banilor în România
• Analiza infracțiunii de spalare a banilor: subiecte, obiecte și forme
• Strategii și tehnici moderne de spalare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)
• Investigarea tranzacțiilor suspecte de catre Unitațile de Informații Financiare
• Identificarea beneficiarului real și masuri privind sancțiunile internaționale
• Sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni
• Cooperarea judiciara internaționala în combaterea spalarii banilor
• Efectele spalarii banilor asupra economiei și sistemului financiar
• 
  

Puncte forte

• Claritate conceptuala în definirea și delimitarea infracțiunii de spalare a banilor fața de infracțiunea premisa
• Tratarea aspectelor de competența a organelor judiciare în investigarea spalarii banilor, inclusiv în cazuri transnaționale
• Discutarea implicațiilor juridice ale secretului bancar și profesional în contextul investigarii financiare
• Prezentarea comparativa a modelelor instituționale ale unitaților de informații financiare (administrativ, polițienesc, judiciar, hibrid)
• Integrarea standardelor internaționale (FATF, GAFI, G8) și a legislației europene privind controlul numerarului în fluxul transfrontalier

Remus Jurj este doctor în drept, cu o cariera impresionanta în cadrul Ministerului Public, activând în cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție și DIICOT. A ocupat funcții de conducere, inclusiv procuror-șef al Biroului de Combatere a Spalarii Banilor și al Serviciului de Combatere a Criminalitații Economico-Financiare. Profesor asociat la Universitatea Maritima din Constanța, a predat Dreptul penal al afacerilor și al mediului. A fost redactor-șef al revistei Pro Lege și autor de lucrari în domenii precum spalarea banilor, terorismul și metodele speciale de investigare. A contribuit semnificativ la formarea profesionala și la dezvoltarea legislației internaționale.

Dan Drosu Șaguna este profesor universitar doctor și expert în Drept financiar, fiscal și bancar. A fost președinte al Curții de Conturi a României între 2002-2008 și a ocupat diverse funcții importante în domeniul controlului financiar public. Activitatea sa didactica s-a desfașurat la Universitatea din București, iar contribuțiile sale academice includ lucrari semnificative în domeniul Dreptului fiscal și bancar. De asemenea, este director al Institutului Notarial Român și profesor asociat la mai multe universitați. A publicat lucrari importante ca autor și coautor, având un impact considerabil în educația și practica juridica româneasca.